Singapur’da Kara Para Soruşturması Sonuçlandı: 9 Finans Kuruluşuna Ceza Kesildi

Singapur, kara paraya ilişkin yürüttüğü soruşturmada önemli bir karara vardı. Geniş kapsamlı kara para aklama soruşturması sonucunda, finans devleri arasında yer alan UBS Group, Citigroup, Julius Baer ve Credit Suisse gibi 9 kuruluşa toplam 21,5 milyon dolar ceza kesildi.

2.3 Milyar Dolarlık Kara Para Ortaya Çıkarıldı

2023’te gerçekleştirilen baskınlarda ortaya çıkan kara para aklama operasyonu, Singapur tarihinin en büyük finansal suç vakalarından biri olarak kayda geçti. Operasyon kapsamında 10 yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı ve yaklaşık 2,3 milyar dolarlık varlığa el konuldu.

9 Finans Kuruluşuna Cezalar Verildi

Singapur Para Otoritesi (MAS), soruşturmayı tamamlayarak dokuz farklı finans kurumunun kara para aklamaya karşı yetersiz denetim yaptığı gerekçesiyle cezalandırıldığını açıkladı.

Cezaya çarptırılan kurumlar ve ceza tutarları şu şekildedir:

• Credit Suisse: 4,5 milyon dolar
• UOB Kay Hian: 2,85 milyon Singapur doları
• Blue Ocean Invest: 2,4 milyon Singapur doları
• Trident Trust Company Singapore: 1,8 milyon Singapur doları
• UBS Group, Citigroup, Julius Baer, UOB, LGT Bank (Lihtenştayn): Ayrı ayrı cezalar aldı (toplam ceza 27,5 milyon Singapur doları)

Bankaların Denetim Zaafiyetleri Tespit Edildi

MAS tarafından yapılan açıklamada, cezaların gerekçesi olarak müşteri risk analizlerinin yetersiz yapılması, servet kaynaklarının izlenmemesi ve şüpheli işlemlerin raporlanmasında eksikliklerin tespit edildiği belirtildi.

Yetkililer, ilgili kurumların iç denetim süreçlerini geliştirmeye yönelik adımlar attığını ve bu sürecin yakından takip edileceğini vurguladı.

Suçlular Sınır Dışı Edildi

Hapis cezalarını tamamlayan 10 yabancı sanık sınır dışı edilerek Singapur’a girişleri kalıcı olarak yasaklandı.

Kara Para Nereden Geldi?

Reuters kaynaklı bilgilere göre, sanıklar elde ettikleri yasadışı gelirleri yurtdışı dolandırıcılık faaliyetleri ve internet üzerinden oynanan yasa dışı kumar oyunlarından sağlamış. Bu paralar Singapur’daki banka hesaplarında tutulmuş; bir kısmı ise gayrimenkul, lüks otomobiller, değerli çantalar ve mücevherlere yatırılmış.